ODI備案重要點的梳理===讓你更容易的了解ODI備案
ODI備案重要點的梳理===1讓你更容易的了解ODI備案
ODI備案重要點的梳理===讓你更容易的了解ODI備案
對于ODI備案有很多的叫法，一般的叫法是境外TZ備案，還有些銀行會說成是外匯批文或商務部的批文.
其中這個備案大致流程是這樣的：
1、先去商務委審批簽發(fā)《企業(yè)境外TZ證書》
2、再去發(fā)改委備案簽發(fā)《項目備案通知書》
3、這兩項都通過才算真正完成了ODI備案
銀行之所以說商務部備案是因為銀行對于這方面并不是了解的很深，只是知道想通過我這對境外打TZ款我這邊就需要這個東西，而有關的重要信息如TZ額度、TZ國家等都是在由商務委簽發(fā)的《企業(yè)境外TZ證書》上體現(xiàn)。
發(fā)改委這邊則是對于這個TZ項目的一個備案通知，所以銀行才會模糊的說商務部的批文啥的，實際上真到了去辦境外匯款的時候會讓你提供這兩個文件的。
ODI備案基本只能以公司為主體來申請，個人的是不予通過的，所以我們說做ODI備案就是指的是公司的ODI備案。
ODI備案有兩種形式，一種是以國內公司為股東在國外設立一個新公司然后往那邊匯TZ款，這種叫新設，另一種是在國外收購一個公司或者收購其部分股份然后匯TZ款，這種方式叫并購。
ODI備案的審查是非常嚴格的，主要關注的點在于企業(yè)是不是真的有實力對境外TZ，下面簡單來介紹一下對于國內企業(yè)做ODI備案的要求。
1.公司成立需要滿一年
2.公司上一年度要盈利
3.公司本次的TZ額要小于上一年度盈利額
ODI備案對于所TZ的國家也是有規(guī)定的，未與我國建交的國家或不和平的國家都處于限制TZ的行列，另外房地產、酒店、影城、娛le業(yè)、體育俱樂部這些行業(yè)也是限制對外TZ的。
大體上ODI備案的相關問題就是這些，如果企業(yè)的狀況特殊或者經營狀況不好，這樣的情況可以通過其他方面來證明企業(yè)確實有實力且真實對外TZ即可。
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