宣武銀行需要的境外ODI備案如何辦理找小李
專//////////境外投資備案//////////一七六一零三九零九零三
業(yè)//////////境外投資備案////////一七六一零三九零九零三
代////////境外投資備案////////一七六一零三九零九零三
辦////////境外投資備案////////一七六一零三九零九零三
備案條件
1、申請(qǐng)人條件：境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位
2、具備或符合以下條件的，準(zhǔn)予備案：申請(qǐng)材料齊全、如實(shí)完整，符合法定形式。
3、有如下情形之一的，不予以備案：（1）申請(qǐng)材料不齊全或不符合法定形式。 （2）屬于核準(zhǔn)情況的。 （3）企業(yè)提供虛假材料申請(qǐng)的。 （4）其他不予以備案的情形
申請(qǐng)材料
1、境外投資備案表；2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；3、有關(guān)補(bǔ)充材料（① 對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議) ② 相關(guān)的董事會(huì)決議 或出資決議 ③ 新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 ④ 前期工作落實(shí)情況說(shuō)明 (包括：盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等) ⑤ 并購(gòu)類對(duì)外投資需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書）
由于人民幣匯率波動(dòng)，自2016年11月以來(lái)，境外投資項(xiàng)目審批愈加嚴(yán)格，相關(guān)審批部門需要境內(nèi)投資企業(yè)提交盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等前期工作落實(shí)情況說(shuō)明資料，通過(guò)材料對(duì)項(xiàng)目的說(shuō)明論證進(jìn)行審批。
境外直接投資會(huì)被嚴(yán)查：如：合伙企業(yè)、母小子大、快設(shè)快出等。如無(wú)法說(shuō)明具體境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式），以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查。
充分理解審批部門的著重關(guān)注點(diǎn)及不同階段審批過(guò)程的不同政策傾向，同時(shí)具備編寫境外投資項(xiàng)目備案材料的豐富經(jīng)驗(yàn)。我們不僅境外投資盡職調(diào)查報(bào)告編寫符合，并提供可研報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等材料的編寫服務(wù)，有能力向我們的客戶提供“一站式”服務(wù)。
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